Notre Cabinet met à votre disposition une équipe spécialisée en lutte contre le blanchiment d’argent (LCB), le financement du terrorisme (FT), la prolifération des armes de destruction massive (P) et la corruption (C). Nous accompagnons institutions financières, entreprises et organisations dans la mise en place et le renforcement de leurs dispositifs de conformité et dans le suivi de l’ensemble de leurs obligations vis-à-vis de l’Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF).

Grant Thornton Monaco vous propose un éventail complet de prestations adaptées à vos besoins :

  • Diagnostic de conformité : Evaluation de votre dispositif existant, analyse de sa conformité avec les obligations réglementaires et recommandations d’amélioration adaptées à votre activité.
  • Procédures internes : Elaboration, refonte ou actualisation de vos politiques et procédures adaptées à votre secteur d’activité et à la taille de votre structure.
  • Rapport d’activité annuel : Accompagnement dans la préparation du rapport d’activité à l’AMSF.
  • Evaluation globale des risques : Conception ou mise à jour de l’évaluation globale des risques à l’échelle de votre société.
  • Formation : Sensibilisation et formation sur-mesure de vos équipes aux exigences du cadre réglementaire monégasque.
  • Mise à disposition de fiches : Fiches d’identification du client à l’entrée en relation d’affaires, de revue périodique et fiche d’examen particulier.
  • Assistance téléphonique ponctuelle : Aide pour toute question liée à la LCB/FT-P-C et assistance dans vos échanges avec les autorités, notamment pour le questionnaire STRIX, la gestion des courriers et autres demandes réglementaires.